Gestiva un canale Telegram per la vendita di droga, documenti e banconote false: denunciato

I carabinieri della sezione criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria assieme ai militari di Rovereto hanno denunciato a piede libero un uomo per concorso e spaccio di sostanze stupefacenti e utilizzo di documento d’identità falso

Le indagini, coordinate dalla Procura di Rovereto, hanno consentito di accertare l’attività illegale del soggetto con ruolo di amministratore di un canale di Telegram denominato “Vendor Legit Italia" per la gestione di una vetrina per la vendita di sostanze stupefacenti, banconote contraffatte e documenti falsi con pagamenti in criptovalute. Le indagini, condotte dalla Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, hannoconsentito di delineare le seguenti dinamiche organizzative dell’amministratore del canale: 

• l’accreditamento dei vendor (venditore), per sponsorizzare la vendita di materiale illecito; 
• l’accreditamento degli escrow (più attivi nel panorama Telegram Italia), come entità terza di garanzia nella compravendita tra il vendor e buyer (acquirente); 
• il pagamento di una sorta di periodica quota associativa in criptovalute per l’accreditamento dei vendor ed escrow, di fatto il soggetto otteneva una piccola percentuale sulla presenza nel canale dei venditori; 
• la presenza di 521 membri, in buona parte riferibili a possibili acquirenti; 
• il pagamento in criptovalute per garantire un’anonimizzazione delle transazioni per le vendite del materiale illecito;  un feedback del servizio offerto conclusosi con la consegna dei plichi postali.

Nell'ambito dell'inchiesta è stata condotta una perquisizione a carico del soggetto che ha portato al sequestro di un documento d’identità falso e un importo di 0,119 bitcoin pari a circa 3.250 euro. Il canale Telegram è stato sequestrato e chiuso.